Trả lời câu hỏi về vụ án liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ tại Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra sáng 4/7, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho hay tính đến nay Công an TP Hà Nội và Công an TP HCM đã nhận được 2.500 phản án kiến nghị, tố giác liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ.

Vừa qua Công an TP Hà Nội và Công an TP HCM cũng đã có họp báo về vụ án này, lãnh đạo Bộ Công an cũng chỉ đạo sát sao với tinh thần xác minh làm rõ toàn bộ nội dung và thu hồi triệt để, tối đa tiền chiếm đoạt, ông Toản cho biết.

Trên cơ sở này, cơ quan cảnh sát điều tra Hà Nội và TP HCM đã tiến hành khởi tố 4 vụ án, 525 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hai bị can bị khởi tố với hai tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

"Bước đầu đánh giá tài sản mà các đối tượng chiếm đoạt trong 4 vụ án này lên tới 2.600 tỷ đồng. Hiện tại, vụ án đang trong giai đoạn điều tra, xử lý, làm rõ, thu hồi tài sản", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho hay.

Ông cũng thông tin về những thủ đoạn chính, đặc trưng của các vụ án này. Thứ nhất, các đối tượng thành lập doanh nghiệp theo hình thức góp vốn đầu tư, kinh doanh, tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khoẻ.

Thứ hai, tệp khách hàng mà các đối tượng chào mời là những người có điều kiện về tài chính, trung niên hoặc người có nhu cầu về du lịch, chăm sóc sức khoẻ. Các đối tượng tập trung vào các nhóm khách hàng có nhu cầu rất chính đáng trong cuộc sống. 

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, thủ đoạn của đối tượng cơ bản nhất là tác động tâm lý để thực hiện hành vi lừa đảo. Trong đó có 4 bước mà chúng tôi tổng hợp được. Đầu tiên là sử dụng các chiêu trò miễn phí, quà tặng lãi suất cao, ưu đãi lớn để đánh vào tâm lý của người bị hại.

Sau đó, các đối tượng tác động tâm lý rằng những loại ưu đãi này trong thời gian rất ngắn để tạo sự khan hiếm ảo để thúc đẩy nhu cầu phải tham gia hợp đồng, tham gia đóng tiền. 

Các hợp đồng này đều theo hình thức trả trước và kỳ vọng nhận được thành quả sau, tương tự như hình thức đầu tư. Tuy nhiên, điểm khác biệt là người bị hại sẽ không bao giờ nhận lại được số tiền theo cam kết.

Người bị hại khi có nhu cầu thanh lý hợp đồng đều không nhận lại được số tiền mình đầu tư. Khi đó, đối tượng sẽ tạo lý do về thủ tục để hứa hẹn kêu gọi đóng thêm tiền nhưng không thực hiện.

Vì vậy, đại diện Bộ Công an đưa ra hai khuyến nghị. Thứ nhất, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội và Công an TP HCM đang tập trung làm rõ các vụ án này.

"Chúng tôi đề nghị tất cả các bị hại trên phạm vi cả nước, không chỉ ở Hà Nội hay TP HCM, nếu gặp phải vụ việc tương tự hoặc liên quan đến các vụ án mà hai đơn vị trên đang điều tra, xin hãy liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cá nhân", Thiếu tướng Toản nói.

Thứ hai, đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác. Thủ đoạn của loại tội phạm này thực tế rất truyền thống nhưng được biến tướng dưới nhiều hình thức.

"Chúng ta phải đặc biệt cảnh giác với những loại hình đầu tư kinh doanh mà lại 'miễn phí', 'ưu đãi lớn', 'có quà tặng', 'lãi suất cao' hay 'việc nhẹ lương cao'. Đây là mẫu số chung của hoạt động lừa đảo. Không chỉ với hợp đồng kỳ nghỉ, mà các hình thức lừa đảo trên không gian mạng hay tội phạm công nghệ cao cũng sử dụng thủ đoạn tương tự, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết.

Ông nhấn mạnh: Những gì mà 'đầu tư ai cũng thắng', 'lãi suất cao', 'lợi nhuận lớn' thì phải hết sức cảnh giác, thận trọng kiểm tra kỹ thông tin. Người dân cần tìm hiểu kỹ về doanh nghiệp và sản phẩm trước khi quyết định tham gia. Nếu thấy có bất kỳ biểu hiện nghi vấn nào, phải kiểm tra kỹ các văn bản và khi có dấu hiệu bị lừa đảo, hãy phản ánh, tố giác ngay với cơ quan Công an và lực lượng chức năng.