Ngày 8/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Dương, sinh năm 1986, trú tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, về hành vi phạm tội “Trốn thuế”.

Công an công bố Quyết định khởi tố bị can và tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Đức Dương. (Ảnh: Công an tỉnh Ninh Bình).

Theo kết quả điều tra, lực lượng chức năng xác định trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân vàng bạc, đá quý “Đức Thắng”, Nguyễn Đức Dương đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng từng lần bán hàng.

Đồng thời, đối tượng đã thành lập, sử dụng nhiều hộ kinh doanh khác nhau để không kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng đối với từng lần bán hàng.

Doanh nghiệp này cũng yêu cầu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng đứng tên các nhân viên và người thân của Dương, thay vì chuyển đến tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, tuy trên thực tế vẫn tiến hành hoạt động kinh doanh vàng, bạc nhưng doanh nghiệp Đức Thắng vẫn thông báo tạm nghỉ kinh doanh đối với cơ quan thuế từ tháng 7/2022 - 5/2024 nhằm che giấu doanh thu thực tế không kê khai với cơ quan thuế số tiền hơn 1.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này còn có hành vi trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Khám xét nơi làm việc và nơi ở của Nguyễn Đức Dương tại số nhà 28, phố Thượng Kiệm, xã Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, cơ quan công an đã thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Đức Thắng.

Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý theo quy định.