Tối 27/3, trên Fanpage Facebook Tiệm vàng HanaGold, HanaGold đã ra một thông báo khác sau thông tin Nhà sáng lập Ngô Thị Thảo (Hana Ngô) bị Bộ Công an tạm gia để điều tra xuất hiện trên mặt báo.

“Hiện tại, chúng tôi được biết Cơ quan chức năng đã khởi tố Bà Ngô Thị Thảo và Ông Vương Lê Vĩnh Nhân để điều tra các hoạt động liên quan đến việc vận hành sàn ONUS.

HanaGold là một công ty cổ phần với nhiều cổ đông, khách hàng, đối tác, nhà đầu tư độc lập, nền tảng ứng dụng HanaGold cũng hoạt động đúng quy định pháp luật và không bị cơ quan nhà nước yêu cầu chấm dứt. Cá nhân bà Ngô Thị Thảo đang bị điều tra chứ HanaGold không bị điều tra và bà cũng chỉ đóng vai trò là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan”, thông báo nêu rõ.

Tuy nhiên, theo HanaGold, do Bà Ngô Thị Thảo là Người đại diện theo pháp luật của công ty nên việc bà bị điều tra đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự vận hành của HanaGold và ứng dụng. Cụ thể, tại thời điểm ra thông báo này, ngoại trừ tính năng nạp/rút tiền bị ảnh hưởng, việc truy cập sử dụng ứng dụng HanaGold vẫn đang hoạt động bình thường.

Bên cạnh đó, HanaGold bày tỏ cam kết và khẳng định rằng tài sản của khách hàng trên hệ thống luôn được quản lí chặt chẽ và cũng đủ năng lực tài chính để thanh khoản cho mọi yêu cầu rút tiền, tài sản từ khách hàng.

Giai đoạn này, HanaGold cho biết bản thân đang phối hợp với cơ quan nhà nước nhằm phục vụ quá trình xác minh, điều tra nên một số tính năng nêu trên phải tạm ngưng. Đồng thời, công ty đang nỗ lực phối hợp với cơ quan nhà nước và tìm cách tháo gỡ các khó khăn để có thể nhanh chóng đưa hoạt động hệ thống HanaGold trở lại bình thường.

Liên quan đến vụ việc sàn ONUS bị điều tra. Vào 26/3, fanpage facebook của Thông tin Chính phủ cho biết: mới đây, Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố Hà Nội, HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đăk Lắk đã tham gia chuyên án triệt phá thành công đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản trên lĩnh vực tiền ảo của hệ sinh thái ONUS.

Theo đó, trong 2 ngày 20 và 21/3/2026, nhiều Tổ công tác tại các địa phương đã đồng loạt triển khai khám xét, triệu tập làm việc với hơn 140 đối tượng liên quan để đấu tranh làm rõ các hành vi vi phạm liên quan đến tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Thực tế, Cơ quan điều tra đã thu giữ được nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản, cùng nhiều tài liệu, chứng cứ khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra cũng đã ngăn chặn được việc các đối tượng tiêu hủy tài liệu, chứng cứ, tẩu tán tài sản; không để các đối tượng gây thiệt hại lớn hơn cho các bị hại. 

Đến ngày 23/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viên thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố. 

Căn cứ kết quả điều tra, từ năm 2018 đến nay, có ba cá nhân và một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG...để phát hành và bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS. 

Ba cá nhân đó là: Vương Lê Vĩnh Nhân (sinh năm 1984) Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số; Trần Quang Chiến (sinh năm 1991), quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS; và Ngô Thị Thảo (sinh năm 1994), Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HanaGold.

Để tạo dựng niềm tin, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư, Vương Lê Vĩnh Nhân đã chỉ đạo nhân sự đưa ra các thông tin quảng cáo về các đồng tiền mã hóa không đúng sự thật, thực hiện các giao dịch tạo cung cầu giả tạo, thao túng, điều chỉnh giá theo yêu cầu của Nhân.

Vậy nên, đến ngày 24/3/2026, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 đối tượng khác về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, Bộ Công an còn đưa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với 1 đối tượng về tội "Rửa tiền" quy định tại Điều 324 Bộ luật Hình sự. 

Thông tin Chính phủ cũng thông tin thêm, ai là bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án, liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.