Ngày 10/12, Công an Hà Nội cho biết đã triệt phá đường dây lừa đảo thông qua sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép do Phó Đức Nam (Mr Pips, sinh năm 1994) điều hành, đồng thời phong tỏa nhiều tài sản ước tính hơn 5.200 tỷ đồng.

Theo điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ (Hà Nội) liên kết một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Campuchia và chỉ đạo 7 người khác tại Việt Nam thành lập nhiều công ty “ma” đặt trụ sở tại Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh thành khác. 

Trong đó, có công ty TNHH Artex Vina có khoảng 44 văn phòng đại diện tại Việt Nam. Công ty này đã tuyển dụng khoảng 1.000 nhân viên để hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối, chứng khoán phái sinh. 

Nhập nhằng hoạt động công ty

Theo tìm hiểu, Công ty TNHH Artex Vina được thành lập vào tháng 10/2020 tại phường Đa Kao, quận 1, TP HCM với vốn điều lệ 100 triệu đồng. Người đại diện theo pháp luật là Ivanovas Arturas - Giám đốc công ty, sinh năm 1993, quốc tịch Lithuania.

Ngành nghề kinh doanh chính ban đầu của Artex Vina là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại, đến tháng 12/2020, công ty thay đổi sang "nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận". Ngoài ra còn có hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)…

Tuy nhiên, trên trang web “artexvina.co” của công ty được tự giới thiệu là thành viên của một tập đoàn nước ngoài, chuyên tư vấn giải pháp đầu tư chứng khoán vào các cổ phiếu tập đoàn đa quốc gia như Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft…

Dù không được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán nhưng Artex Vina liên tục đăng tuyển nhân sự phục vụ cho hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán, ngoại hối, telesales (tư vấn viên, nhân viên kinh doanh thông qua điện thoại).

Có thời điểm, Artex Vina liên tục tuyển dụng nhân viên trên các diễn đàn việc làm, mạng xã hội. Các vị trí việc làm đều không yêu cầu kinh nghiệm, chỉ cần có máy tính cá nhân, ưu tiên sinh viên và cam kết “phỏng vấn xong có thể đi làm ngay”.

Ở một số vị trí, công ty liên tục đưa ra mức lương lên đến 10 triệu đồng, chưa bao gồm thưởng, hoa hồng.

Để lôi kéo người tham gia, Artex Vina nhấn mạnh đây là môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được đào tạo phát triển bản thân, có cơ hội thăng tiến sớm lên trưởng phòng, trưởng nhóm.

Cách thức thu hút đầu tư

Theo cơ quan công an, để thực hiện hành vi lừa đảo, những người này đã tạo lập nhiều trang web có giao diện tiếng Anh, rồi kết nối với nền tảng giao dịch ngoại hối, chứng khoán phổ biến trên thế giới. Các đối tượng chỉ đạo tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại công ty và phân cấp quản lý thành nhiều bộ phận. 

Các bộ phận này chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động độc lập, hỗ trợ trợ lẫn nhau để tiếp xúc với khách hàng thông qua một số nền tảng mạng xã hội như: Zoiper, Zalo, Telegram... cung cấp thông tin sai sự thật từ đó tạo sự tin tưởng cho khách hàng để chuyển tiền vào tài khoản, ví điện tử gắn với sàn giao dịch nhằm mục đích thực hiện giao dịch ngoại hối, chứng khoán phát sinh kiếm lợi nhuận. 

Những người này hướng dẫn khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền ít, “có lãi” và rút tiền được; sau đó, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau để dụ dỗ, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. 

Khi khách hàng giao dịch thua lỗ, thậm chí thua hết tiền trong tài khoản (tức “cháy” tài khoản) thì các đối tượng tiếp tục cung cấp thông tin sai sự thật để khách hàng có niềm tin tiếp tục chuyển thêm tiền để “gỡ vốn”, cứ như vậy cho đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.