Theo thông tin được Công an tỉnh Đồng Nai phát đi ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba bị can để tiếp tục điều tra về hành vi "trốn thuế".

Các bị can đều trú tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, gồm: Tiết Ngọc Hoà sinh năm 1976; Lê Văn Hưng sinh năm 1973 và Trần Thị Ái Ân sinh năm 1988.

Trước đó, vào ngày 8/1, Phòng Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xác minh hoạt động của CTCP vận tải Hòa Thịnh Phát tại mỏ đá Tân Cang 7, phường Tam Phước, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Xét thấy có dấu hiệu vi phạm, ngày 19/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “trốn thuế” và “vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Qua điều tra, bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định Tiết Ngọc Hoà (Giám đốc CTCP vận tải Hoà Thịnh Phát), Trần Thị Ái Ân (Kế toán) và Lê Văn Hưng đã thực hiện hành vi bán hàng là khoáng sản, bao gồm đất các loại sau khi khai thác lớp đất tầng phủ tại mỏ đá Tân Cang 7.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã không xuất hoá đơn bán hàng và không kê khai thuế với giá trị khoáng sản là hơn 5 tỷ đồng, trốn thuế với số tiền là hơn 1 tỷ đồng.

Vụ việc hiện vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xứ lý theo quy định.