Công an TP Hà Nội cho biết đã triệt phá đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) điều hành, đồng thời khởi tố 31 người liên quan. Sự vụ thu hút sự chú ý bởi lai lịch học vấn xuất sắc và khả năng ngoại ngữ của Mr Pips.

Phó Đức Nam, sinh năm 1994 tại TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từng là học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Nam là một trong ba người trên thế giới nhận học bổng toàn phần của một trường đại học danh tiếng tại Singapore chuyên ngành công nghệ thông tin, tờ Pháp luật & Đời sống dẫn nguồn tin công an.

Ngoài học vấn, Phó Đức Nam còn nổi bật với khả năng tiếng Anh ấn tượng, sở hữu chứng chỉ IELTS 8.5. Nam có thể giao tiếp trực tiếp với người nước ngoài mà không cần phiên dịch, đồng thời được đánh giá cao nhờ tư duy tài chính và kinh tế sắc bén.

Không lâu sau khi tốt nghiệp, Nam xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội với tên gọi Mr Pips, chia sẻ nhiều nội dung về tài chính và đầu tư.

Những video của Nam thu hút hàng triệu lượt xem nhờ nội dung hấp dẫn và cách trình bày lôi cuốn. Hình ảnh trên mạng của Nam gắn liền với lối sống xa hoa, thường xuất hiện cùng siêu xe, đồng hồ hàng hiệu và các địa điểm sang trọng.

Sự nổi tiếng này giúp Mr. Pips xây dựng một hình mẫu thành công, thu hút đông đảo người theo dõi, từ đó mở rộng ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính – đầu tư trên các nền tảng như TikTok và YouTube.

Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, từ năm 2021, Phó Đức Nam đã liên kết với Lê Khắc Ngọ (còn được biết đến là TikToker Mr. Hunter) và một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ để tổ chức lừa đảo qua các sàn giao dịch ngoại hối và chứng khoán phái sinh. Nhóm này đã lập nhiều công ty "ma", vận hành 5 trang web với giao diện quốc tế để tạo lòng tin với nhà đầu tư.

Ban đầu, các nhà đầu tư được hướng dẫn giao dịch với số tiền nhỏ, có lợi nhuận và rút được tiền. Sau đó, nhóm này sử dụng nhiều chiêu trò để lôi kéo khách hàng nạp thêm tiền với số vốn lớn hơn, dẫn đến "cháy" tài khoản và mất trắng.

Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định có hơn 2.600 nạn nhân, tổng số tiền thiệt hại lên đến 5.200 tỷ đồng. Công an cũng thu giữ hàng trăm tỷ đồng tiền mặt, vàng, siêu xe và nhiều tài sản có giá trị khác từ các đối tượng.

Hiện, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã quốc tế đối với Lê Khắc Ngọ, đồng thời kêu gọi đối tượng này ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng. Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.