Ông Đỗ Anh Dũng bị tòa sơ thẩm tuyên phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là người duy nhất trong 15 bị cáo kháng cáo. Tòa phúc thẩm cũng xét kháng cáo của một bị hại, song chưa cho biết kháng cáo về phần hình sự hay dân sự.

Trong bản án sơ thẩm nêu cuối tháng 3, TAND Hà Nội đánh giá ông Dũng là chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt vụ án. Gia đình ông Dũng đã nộp hơn 5.600 tỷ đồng, 13 bị cáo còn lại hơn 900 triệu đồng. Cùng với số tiền đã bị cơ quan điều tra thu giữ trước đó của Tân Hoàng Minh, tòa kết luận "toàn bộ thiệt hại đã được khắc phục đầy đủ". Đây là một trong các tình tiết giảm nhẹ để HĐXX quyết định tuyên án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt với ông Dũng.

Với ý kiến của các bị hại về việc trả lãi mua trái phiếu Tân Hoàng Minh, tòa sơ thẩm cho hay đây là vụ án hình sự, chỉ quyết định trách nhiệm bồi thường dân sự liên quan số tiền chiếm đoạn nên không có căn cứ tính các loại lãi như bị hại yêu cầu.

Theo cáo buộc của toà sơ thẩm, năm 2022 trước khó khăn tài chính của Tân Hoàng Minh, ông Dũng chỉ đạo con trai Đỗ Hoàng Việt tìm cách huy động vốn. Việt đề xuất và được cha chấp thuận phương án phát hành trái phiếu thông qua các công ty thuộc "hệ sinh thái" Tân Hoàng Minh.

Các báo cáo tài chính được Việt chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa để các công ty đủ điều kiện phát hành, sau đó ký các hợp đồng thực hiện dự án hợp tác không có thật để lấy lòng tin của nhà đầu tư.

Hơn 90 triệu trái phiếu trị giá hơn 10.000 tỷ đồng, được bán lại cho Tân Hoàng Minh bằng cách "chạy dòng tiền khống", để tập đoàn này sau đó chia nhỏ kỳ hạn, bán thu 14.000 tỷ đồng.

Trong số này, hơn 5.000 tỷ đồng được Tân Hoàng Minh lấy người mua sau trả cho người mua trước. Do đó, tòa xác định các bị cáo đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.

Ngoài vụ án này, ông Dũng còn là bị hại trong vụ án lừa đảo, liên quan cựu Vụ trưởng Tổng hợp Ủy ban Dân tộc, Nguyễn Sỹ Tá. Ngày 9/9, ông Tá bị phạt tù chung thân vì mạo danh chủ dự án nghỉ dưỡng lừa 80 tỷ đồng mà ông Dũng đặt cọc.