Sàn giao dịch tiền điện tử FTX - hiện đã phá sản, vừa đệ đơn kiện Binance và cựu CEO Changpeng Zhao (CZ), nhằm đòi lại ít nhất 1,76 tỷ USD, với cáo buộc rằng thương vụ mua lại cổ phần giữa hai bên là "gian lận", theo CNBC.

Trong đơn kiện gửi lên tòa án bang Delaware hôm 10/11, FTX cho biết vào năm 2021, Binance, Zhao và các bên liên quan đã bán lại khoản đầu tư của họ tại FTX. Binance bán 20% cổ phần trong nền tảng FTX và 18,4% cổ phần trong công ty con của FTX tại Mỹ - West Realm Shires, về lại cho FTX.

Đơn kiện nêu rõ rằng việc mua lại cổ phần trên được tài trợ thông qua Alameda Research - một công ty con của FTX - bằng cách sử dụng các token giao dịch của FTX và Binance, cùng với stablecoin của Binance - loại tiền điện tử có giá trị gắn liền với đồng USD.

"Alameda đã mất khả năng thanh toán vào thời điểm thực hiện giao dịch mua lại cổ phần và không đủ khả năng tài chính để thực hiện thương vụ này," FTX khẳng định, gọi đây là một "chuyển nhượng gian lận có chủ đích" được thực hiện theo thỏa thuận giữa Alameda và đồng sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried, người hiện đang chịu án 25 năm tù vì tội lừa đảo liên quan đến sự sụp đổ của sàn giao dịch này.

Phía Binance phủ nhận các cáo buộc, cho rằng "những cáo buộc là vô căn cứ" và cam kết "sẽ đấu tranh mạnh mẽ để bảo vệ mình."

Vụ kiện mới này là diễn biến căng thẳng tiếp theo giữa hai ông lớn trong ngành tiền điện tử sau khi FTX sụp đổ, làm chao đảo thị trường.

Từng được định giá tới 32 tỷ USD, đế chế FTX đã phá sản khi không thể xử lý làn sóng rút tiền ồ ạt từ khách hàng, gây nên một cú sốc lớn trên thị trường tiền điện tử. Tháng 11 năm ngoái, khi Bankman-Fried bị kết án về bảy tội danh lừa đảo liên quan đến vụ phá sản và việc biển thủ tiền của khách hàng, hậu quả của sự sụp đổ này lên tới đỉnh điểm.

Cũng trong tháng đó, Changpeng Zhao của Binance đã nhận tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Mỹ do không thực hiện các biện pháp phòng chống rửa tiền hiệu quả và vi phạm các lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ.

Ngoài việc đòi bồi thường, đơn kiện còn cáo buộc Zhao đã tung ra "một loạt các dòng tweet sai lệch và gian dối", gây ra làn sóng rút tiền tại FTX, dẫn đến sự sụp đổ của sàn này.

Đơn kiện dẫn chứng dòng trạng thái trên mạng xã hội X ngày 6/11 của Zhao, trong đó ông đề cập đến token FTT của FTX: “Thanh lý FTT của chúng tôi chỉ là cách quản lý rủi ro sau khi thoái vốn, rút kinh nghiệm từ LUNA. Chúng tôi đã từng hỗ trợ, nhưng sẽ không giả vờ ‘mặn nồng sau khi chia tay’ nữa.”

Trong một bài đăng khác được trích dẫn trong đơn kiện, Zhao nói: “Trong quá trình thoái vốn cổ phần khỏi FTX năm ngoái, Binance đã nhận khoảng 2,1 tỷ USD tiền mặt (BUSD và FTT). Với những thông tin mới được tiết lộ gần đây, chúng tôi quyết định thanh lý toàn bộ FTT còn lại trong danh mục của mình.”