CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) vừa có thông báo gửi khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư và đối tác liên quan đến Khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh (Sài Gòn Đại Ninh).

Theo đó, Tập đoàn Novaland cho biết đã tham gia giao dịch tại dự án này với tư cách là đơn vị hợp tác phát triển dự án cùng với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thiên Vương - đơn vị đầu tư nhận chuyển nhượng cổ phần từ Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender vào năm 2022.

Vào thời điểm này, phía đối tác - Công ty TNHH Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender cam kết đã sở hữu 100% công ty chủ đầu tư dự án và dự án đã có các văn bản pháp lý phê duyệt cho phép tiếp tục được triển khai theo đúng quy định của pháp luật.

Tập đoàn Novaland khẳng định đối với quá trình tháo gỡ các vướng mắc pháp lý trước đó của dự án Sài Gòn Đại Ninh, Tập đoàn Novaland hoàn toàn không biết, không trao đổi và không liên quan đến các hành vi sai phạm của đối tác và các bên liên quan.

"Ngay từ khi cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ các sai phạm của ông Nguyễn Cao Trí, tập đoàn đã tích cực hợp tác và cung cấp các tài liệu liên quan để làm rõ vấn đề ngay tình khi tham gia giao dịch này cùng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Thiên Vương, góp phần hỗ trợ các cơ quan chức năng điều tra và làm rõ bản chất của vụ án", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Trong thông báo, Tập đoàn Novaland nhấn mạnh sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với các cơ quan tố tụng để làm rõ các tình tiết của vụ án cũng như sẽ thực hiện đúng theo các quyết định cuối cùng của cơ quan chức năng trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Giao dịch giữa ông Bùi Cao Nhật Quân và ông Nguyễn Cao Trí

Theo kết luận điều tra vụ án Sài Gòn - Đại Ninh, ông Nguyễn Cao Trí đã sử dụng pháp nhân Công ty TNHH MTV Đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh Lavender (do bà Phan Thị Hoa còn thành lập và là đại diện theo pháp luật ban đầu) ký thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Thiên Vương của Tập đoàn Novaland, theo Dân trí.

Cụ thể, từ 2019 - 2020, ông Bùi Cao Nhật Quân, Phó chủ tịch HĐQT và ông Lê Thành Phương, Giám đốc Ban Đầu tư Tập đoàn Novaland, đã bắt đầu đàm phán với bà Phan Thị Hoa (sáng lập và giữ chức Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh) về nhận chuyển nhượng dự án Đại Ninh. Do phương án tài chính không đảm bảo nên việc này tạm dừng, chờ thời điểm đầu tư phù hợp sau.

Đến tháng 7/2020, ông Quân được bà Hoa giới thiệu với ông Trí và cho biết dự án đang được xin phục hồi, gia hạn. Nếu Novaland muốn mua lại thì làm việc với ông Trí. Do lúc này dự án vẫn đang bị kiến nghị thu hồi, ông Quân bảo ông Trí là chờ dự án được gia hạn, phục hồi mới đàm phán chuyển nhượng tiếp.

Sau đó Công ty Lavender và Công ty Thiên Vương của Tập đoàn Novaland ký hợp đồng thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng 100% cổ phần tại Sài Gòn Đại Ninh. Tổng giá trị giao dịch 27.600 tỷ đồng, thanh toán làm 5 đợt. 

Tuy nhiên, Novaland chỉ chuyển tổng 2.700 tỷ đồng cho ông Trí, không đúng theo tiến độ thỏa thuận (phải thanh toán đợt một cho Công ty Lavender 5.000 tỷ đồng trước ngày 30/9/2022) nên chưa được ông Trí chuyển giao sở hữu cổ phần hoặc có quyền lợi gì tại Dự án Đại Ninh.

Với số tiền 2.700 tỷ đồng nhận của Novaland, ông Trí thanh toán cho bà Hoa 700 tỷ đồng và thanh toán 1.000 tỷ đồng đã vay để trả trước cho bà Hoa như điều khoản. Cơ quan điều tra xác định số tiền trên là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật giữa ông Trí với các bên liên quan nên đề nghị sung công quỹ nhà nước.