CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Mã: SMC) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo kế hoạch, đại hội sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp vào ngày 24/4 tại TP HCM.

Theo nội dung trình cổ đông, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt 7.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kết quả thực hiện năm trước. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ đạt khoảng 30 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 85% so với năm 2025.

Đáng chú ý, sản lượng tiêu thụ của SMC được kỳ vọng đạt 420.000 tấn thép các loại, thấp hơn gần 9% so với cùng kỳ.

Liên quan đến phương án phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị (HĐQT) cho biết, trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2025 cùng với dự báo bối cảnh kinh tế năm 2026 và diễn biến của ngành thép, công ty định hướng tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, doanh nghiệp trình cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức, đồng thời không thực hiện thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành trong hai năm 2025–2026.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đề xuất chủ trương tái cấu trúc và triển khai chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030. Cụ thể, nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh thép, công ty dự kiến tăng vốn tại các đơn vị thành viên.

Trong đó, Công ty TNHH Gia công Thép SMC Phú Mỹ sẽ được bổ sung 50 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ 220 tỷ đồng lên 270 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty TNHH Cơ khí Chính xác SMC Phú Mỹ dự kiến được tăng thêm 100 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ từ 375 tỷ đồng lên 475 tỷ đồng.

Song song với kế hoạch tái cấu trúc, doanh nghiệp cũng trình phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ và củng cố năng lực tài chính.

Cụ thể, SMC dự kiến phát hành 36,8 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, ước tính thu về hơn 368 tỷ đồng. So với mức giá đóng cửa ngày 3/4 là 12.600 đồng/cp, giá chào bán thấp hơn khoảng 21%.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức cổ đông sở hữu 2 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2026 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Toàn bộ số tiền huy động dự kiến dùng để thanh toán các khoản nợ.

Ngoài ra, HĐQT còn trình phương án chào bán riêng lẻ 15 triệu cổ phiếu với mức giá tương tự 10.000 đồng/cp, dự kiến thu về khoảng 150 tỷ đồng. Mức giá này cũng thấp hơn khoảng 21% so với thị giá tại thời điểm nêu trên.

Tỷ lệ phát hành tương đương 20,38% số cổ phiếu đang lưu hành, đối tượng hướng đến là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nguồn vốn thu được dự kiến sử dụng để tăng vốn cho các công ty con gồm Công ty TNHH Gia Công Thép SMC Phú Mỹ và Công ty TNHH Cơ Khí Chính Xác SMC Phú Mỹ.

Không dừng lại ở đó, doanh nghiệp còn lên kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với khối lượng tối đa 3,6 triệu cổ phiếu, giá phát hành 10.000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị khoảng 36,8 tỷ đồng.

Tỷ lệ phát hành dự kiến là 5% số cổ phiếu đang lưu hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ khi hoàn tất đợt phát hành. Thời gian thực hiện cũng dự kiến trong năm 2026, sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận.

Về công tác nhân sự, đại hội lần này dự kiến thông qua việc bầu bổ sung 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026–2031, dựa trên danh sách ứng cử viên hợp lệ được trình tại đại hội.