Ngày 22/8, CTCP Tập đoàn CIC - CIC Group (Mã: CKG) đã gửi văn bản công bố thông tin bất thường đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) liên quan đến tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội.

Dự án do CIC Group làm chủ đầu tư, có quy mô gần 68.968 m2 (tương đương gần 6,9 ha), tọa lạc tại ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là Khu phố Búng Gội, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).

CIC Group yêu cầu hủy hợp đồng hợp tác đầu tư với Đảo Vàng

Theo lời ông Trương Minh Để và ông Phạm Thanh Bình, người đại diện theo ủy quyền của CIC Group, đầu tháng 3/2018, công ty và Đảo Vàng đã ký kết Hợp đồng hợp tác đầu tư cùng phát triển, phân chia doanh thu và rủi ro tại dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội.

Thời hạn kết thúc hợp đồng không quá 24 tháng kể từ ngày ký kết, tức tháng 3/2020 là kết thúc hợp đồng hợp tác đầu tư.

Theo hợp đồng đã ký, tổng giá trị phát triển dự án tạm tính trên 600 tỷ đồng. Trong đó, tổng giá trị quyền sử dụng đất của dự án được xác định hơn 217 tỷ đồng (3,2 triệu đồng/m2); chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng và nhà ở dự kiến gần 384 tỷ đồng.

CIC Group góp vốn bằng 100% giá trị quyền sử dụng đất. Sau khi ký hợp đồng, Đảo Vàng có trách nhiệm góp vốn theo hai giai đoạn. Ở giai đoạn 1, đơn vị này thanh toán hơn 217 tỷ đồng thông qua ba đợt: Đợt 1 là 60 tỷ đồng ngay khi ký hợp đồng hợp tác, đợt 2 là 80 tỷ đồng khi CIC Group hoàn thành thi công cơ sở hạ tầng dự án, đợt 3 hơn 77 tỷ đồng khi CIC đã hoàn tất nộp thuế chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án, đủ điều kiện bán hàng khi có nhu cầu. Ở giai đoạn 2, Đảo Vàng thanh toán gần 384 tỷ đồng còn lại.

Cuối tháng 2/2020, hai bên ký thêm phụ lục, thời hạn kết thúc hợp đồng vào ngày 31/12/2021 và số tiền góp vốn hơn 217 tỷ đồng được thanh toán qua ba đợt. Trong đó, đợt 1 Đảo Vàng đã thanh toán đủ cho CIC Group và ngay khi CIC Group nhận được thông báo nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất, CIC Group sẽ thông báo cho Đảo Vàng nộp số tiền này trong vòng 30 ngày.

Tuy nhiên, sau khi có thông báo thuế vào ngày 6/10/2022, CIC Group đã nhiều lần gửi văn bản đề nghị Đảo Vàng nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất nhưng đơn vị này không thực hiện nghĩa vụ góp vốn đợt 1 theo phụ lục đã ký.

Áp dụng theo quy định tại hợp đồng, tiền phạt mà Đảo Vàng phải chịu là 3% trên tổng giá trị hợp đồng, tương đương hơn 18 tỷ đồng (3% x 600 tỷ). Số tiền mà Đảo Vàng nhận lại sau khi lấy số tiền đã góp (60 tỷ của giai đoạn 1 và 5 tỷ tiếp tục giai đoạn 2) trừ số tiền phạt còn khoảng 47 tỷ đồng.

CIC Group yêu cầu tòa án tuyên hủy bỏ hợp đồng hợp tác đầu tư giữa công ty và Đảo Vàng do đơn vị này “vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thanh toán đợt 1 của phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư và do thời hạn hợp đồng đã hết thời gian thực hiện”. Đồng thời, CIC Group sẽ hoàn trả số tiền mà Đảo Vàng đã chuyển khoản cho công ty trước đây, sau khi trừ tiền phạt, gần 47 tỷ đồng.

Đảo Vàng: CIC Group không thực hiện hai điều kiện để được quyết toán

Đảo Vàng cho biết công ty đã có các văn bản phản hồi liên quan đến việc góp thêm vốn để nộp tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất dự án, trong đó nêu rõ lý do chưa thực hiện nghĩa vụ theo phụ lục hợp đồng.

Cụ thể, Đảo Vàng cho rằng có hai điều kiện cần và đủ để thực hiện nghĩa vụ thanh quyết toán nhưng CIC Group chưa hoàn thành.

Điều kiện thứ nhất là CIC Group chưa hoàn thành thi công cơ sở hạ tầng dự án theo đúng thiết kế đã được phê duyệt, được các bên nghiệm thu thực tế theo quy định cũng như thỏa thuận, bao gồm thống kê khối lượng thiết kế, theo báo giá và xác lập giá trị của chủ đầu tư thi công.

Điều kiện thứ hai là CIC Group chưa thực hiện ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai với các khách hàng do Đảo Vàng chỉ định theo danh sách chi tiết. Thời gian được tính là 30 ngày sau khi CIC Group ký với khách hàng do Đảo Vàng chỉ định.

“Do CIC Group không thực hiện hai điều kiện đúng như hai bên thống nhất nên Đảo Vàng không có cơ sở để thực hiện góp vốn tiếp. Mặc dù Đảo Vàng đã góp vốn cho CIC Group theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng hợp tác đầu tư nhưng CIC Group đã không thực hiện nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận.

Đến thời điểm hiện tại, CIC Group vẫn chưa xác định thời gian cụ thể và chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ có liên quan để Đảo Vàng tiến hành nghiệm thu cơ sở hạ tầng. Đảo Vàng không nhận được bất cứ hồ sơ, sổ sách thể hiện tiến độ dự án…”, bị đơn nêu.

Đảo Vàng cũng cho biết thêm, các hồ sơ CIC Group chưa thể cung cấp có hồ sơ thiết kế hạ tầng và thiết kế xây dựng nhà phố thương mại, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sao y…

Đối với ý kiến của CIC Group về thời hiệu hợp đồng hợp tác đầu tư, Đảo Vàng khẳng định “trách nhiệm hoàn toàn do CIC Group đã chủ quan trong việc đánh giá, lên kế hoạch triển khai dự án không phù hợp với thực tế; lập trình hồ sơ, bản vẽ làm căn cứ cho các cơ quan chức năng thẩm định báo cáo chậm trễ”.

Những việc này đã dẫn đến dự án chậm tiến độ, gây ách tắc thiệt hại tài chính trong vận hành dự án, cũng như uy tín cho cả hai bên, đặc biệt là Đảo Vàng trong vai trò người làm việc trực tiếp với nhà đầu tư thứ cấp.

Đảo Vàng cũng đề cập đến trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện nghĩa vụ được nêu trong hợp đồng, thực tế là dịch COVID-19 đã xảy ra vào năm 2020 và đã có văn bản yêu cầu CIC Group xem xét trước đó.

Từ những luận điểm trên, Đảo Vàng cho rằng việc CIC Group nói hợp đồng hợp tác đầu tư và phụ lục hợp đồng đã hết hạn là không có cơ sở pháp lý.

Ngược lại, Đảo Vàng nhận định CIC Group là bên vi phạm nghĩa vụ trong quá trình hợp tác. Đảo Vàng có đầy đủ hồ sơ, tài liệu, chứng cứ có liên quan để chứng minh CIC Group vi phạm hợp đồng. Trong khi đó, CIC Group không chứng minh được, không đưa ra được cơ sở pháp lý cho thấy Đảo Vàng vi phạm.

Nhằm bảo vệ lợi ích của các bên và khách hàng, Đảo Vàng yêu cầu CIC Group tiếp nhận ký hợp đồng mua bán trực tiếp với khách hàng do Đảo Vàng chỉ định, quyết toán các công nợ, các chi phí, bồi thường thiệt hại.

Đảo Vàng chỉ đồng ý hủy hợp đồng với điều kiện CIC Group phải bồi thường tổng số tiền hơn 156 tỷ đồng, bao gồm số vốn đã góp 65 tỷ đồng và tiếp nhận 37 khách hàng (62 hợp đồng).

Tòa tuyên: Hủy hợp đồng hợp tác dự án, CIC Group phải hoàn trả 65 tỷ đồng

Ở bản án sơ thẩm ngày 10/3/2025, Tòa án nhân dân TP Phú Quốc đã tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là CIC Group, không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn là Đảo Vàng; hủy Hợp đồng hợp tác đầu tư giữa hai bên và CIC Group sẽ hoàn trả lại số tiền Đảo Vàng đã góp gần 47 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Đảo Vàng đã kháng cáo, yêu cầu hủy bản án sơ thẩm, yêu cầu CIC Group tiếp nhận 62 khách hàng, thoái vốn và thanh toán cho Đảo Vàng tổng số tiền 188 tỷ đồng. Về phía CIC Group, công ty đề nghị không xem xét giải quyết các khách hàng đã ký hợp đồng góp vốn với Đảo Vàng trong vụ án này.

Ngày 25/7/2025, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành kết quả xét xử phúc thẩm. Tại ngày xét xử phúc thẩm này, CIC Group có ông Trương Minh Để, người đại diện theo ủy quyền, tham dự; các luật sư bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho CIC Group đều vằng mặt.

Về phía Đảo Vàng, người tham dự gồm ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Giám đốc và hai luật sư (vắng mặt khi tuyên án). Bà Võ Thị Minh Hiếu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Theo Hội đồng xét xử, thông báo nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất phải trong thời hạn hợp đồng quy định từ ngày 1/3/2018 đến ngày 31/12/2021. Tuy nhiên, đến năm 2022, Ban quản lý khu kinh tế Phú Quốc mới có thông báo thuế - tức thời điểm hợp đồng hợp tác đã hết hạn và đã được hai bên thừa nhận nhưng CIC Group vẫn thông báo cho Đảo Vàng và hai bên không ký kết bất kỳ văn bản nào để gia hạn hợp đồng.

Do vậy, CIC Group yêu cầu Đảo Vàng nộp thêm tiền để chuyển mục đích sử dụng đất là ngoài nội dung thỏa thuận trong hợp đồng. Các điều kiện để Đảo Vàng tiếp tục góp thêm vốn chưa đạt được. Hội đồng xét xử cho rằng việc hủy hợp đồng và phụ lục hợp đồng là có căn cứ.

Kết quả tòa tuyên xử, hủy hợp đồng hợp tác đầu tư và phụ lục hợp đồng hợp tác đầu tư giữa CIC Group và Đảo Vàng; không chấp nhận yêu cầu của CIC Group bắt Đảo Vàng bồi thường hơn 18 tỷ đồng (tiền vi phạm hợp đồng); chấp nhận yêu cầu của Đảo Vàng buộc CIC Group hoàn trả tiền góp vốn 65 tỷ đồng, chịu án phí 173 triệu đồng.

Đối với yêu cầu của Đảo Vàng muốn CIC Group bồi thường hơn 156 tỷ, tòa giao về cấp sơ thẩm giải quyết lại theo quy định.