Theo báo Công an Nhân dân, ngày 27/8, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã triệt phá đường dây lừa đảo qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào tiền điện tử ảo, quy mô lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Nguồn tin cho biết từ tháng 6, công an Lào Cai phát hiện nhóm đối tượng tổ chức nhiều hội nghị tại địa bàn, nhằm vận động người dân đầu tư vào một loại tiền điện tử không tồn tại trên thị trường.

Hành vi này có dấu hiệu “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Đến ngày 24/8, lực lượng chức năng đồng loạt khám xét tại nhiều địa phương như Lào Cai, Hà Nội, TP HCM, Gia Lai...Kết quả, 25 đối tượng bị bắt giữ, trong đó có kẻ cầm đầu đường dây.

Quá trình điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan công an đã kịp thời phong tỏa nhiều tài khoản và tài sản liên quan, trị giá hơn 400 tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã tự tạo ra các app và website đăng tải thông tin về một loại tiền điện tử ảo, không tồn tại trên thị trường, sau đó kêu gọi người dân thiếu hiểu biết đầu tư tiền thật để mua đồng tiền điện tử ảo.

Các đối tượng cũng hướng dẫn khách hàng kêu gọi nhiều người đầu tư để được hưởng tiền hoa hồng (theo phương thức đa cấp). Tuy nhiên, các đối tượng không cho rút tiền gốc nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.