Ngày 22/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) thông báo kết thúc điều tra vụ án hình sự tại CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup, CTCP Đầu tư và phân phối Egame, CTCP Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Năm 2024, Cục Cảnh sát kinh tế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và đề nghị truy tố đối với 29 người với ba cáo buộc: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Tháng 3 cùng năm, ông Nguyễn Ngọc Thủy (44 tuổi, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Egroup và Egame); ông Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Egame) bị Bộ Công an bắt tạm giam. 

Trước đó, Cục C03 đã nhận được đơn thư của nhiều nhà đầu tư, tố giác ông Thủy lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup.

CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup do ông Thủy làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với 20 công ty con. Egroup giữ vai trò trung tâm trong huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền.

Song thực tế, theo cáo buộc, hệ sinh thái này bất ổn triền miên bởi mô hình hoạt động của các công ty phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính. "Xương sống" duy nhất ông Thủy có trong tay là hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders. Bởi thế ông Thủy đưa Egroup dựa vào tên tuổi này để huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư rồi mở thêm nhiều chuỗi giáo dục và trường học. Sau đó, ông mở rộng sang các mảng chăm sóc sức khỏe, ẩm thực và đầu tư tài chính.

Giai đoạn trước năm 2019, chuỗi Apax Leaders mở mới liên tục mạng lưới hoạt động từ Bắc đến Nam, với 130 trung tâm tiếng anh, trường học Steame với việc thuê nhiều giáo viên nước ngoài. Nhưng C03 kết luận ông Thủy không có tài sản, năng lực tài chính. Đây chỉ là chiêu đánh bóng hình ảnh nhằm lôi kéo nhà đầu tư xuống tiền mua cổ phần khống.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để quảng bá hình ảnh cho công ty mẹ là Egroup. Ông cũng dùng chính danh tiếng của bản thân để giới thiệu đang mở rộng mảng giáo dục, kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Egroup để được hưởng lãi suất cao.

Ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ cho Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. 70% doanh thu hàng năm, khoảng 2.350 tỷ đồng, cũng do tạo khống mà có.

Các đòn bẩy đã xong, ông Thủy chỉ đạo Đặng Văn Hiển, Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty Egame phụ trách bộ phận kinh doanh cùng 530 nhân viên kinh doanh (ra vào từng thời điểm) để quảng cáo, tiếp thị các dự án trường học.

Những người này có nhiệm vụ lôi kéo người dân trực tiếp đến Công ty Egroup, Egame tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động. Sau đó đưa ra các dự án "bánh vẽ" để dụ người dân đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, hứa hẹn lợi nhuận cao, bền vững từ 15 đến 20%/năm.

Người nào đồng ý sẽ ký kết hợp đồng với Egroup mua cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Egroup cam kết mua lại sau một năm với giá cao hơn 4.000 đồng.

Nhân viên kinh doanh trong hệ sinh thái của Shark Thủy được hưởng hoa hồng 5% trên tổng số tiền nhà đầu tư mua cổ phần. Trong đó 2% trả bằng cổ phần và 3% trả bằng tiền mặt song được khuyến khích nhận cổ phần.

530 sale bị cho rằng đã ra sức quảng cáo gian dối cho Shark Thủy để người dân tin tưởng.

Càng về sau, áp lực trả lãi cho nhà đầu tư càng lớn, cộng thêm ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh thu giảm nên Egroup bắt đầu xuống dốc. Để có nguồn tiền, ông Thủy cho phép nhân viên kinh doanh khi kêu gọi khách hàng đầu tư được sử dụng 70% số tiền huy động để trả cho các khách hàng có dư nợ cũ do nhân viên đó quản lý. 30% còn lại nộp về công ty.

Bởi vậy, các nhân viên giai đoạn này đều biết việc huy động vốn là để lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước. Bán cổ phần không phải đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, không đúng mục đích huy động, C03 kết luận.

Theo kết luận điều tra, tổng số tiền đã huy động bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần thể hiện trên toàn bộ phiếu thu từ năm 2015 đến 2023 là hơn 51.444 tỷ đồng. Khoản này tương ứng với 91.277 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý hợp đồng, thỏa thuận hợp tác chiến lược với 19.404 nhà đầu tư.

Số liệu này được tính dựa trên phiếu thu, phương pháp tính với một nhà đầu tư đến hạn một năm nhưng tiếp tục tái đầu tư thì số tiền được tính thành 2 lần. Nếu nhà đầu tư tái đầu tư trong bao nhiêu năm thì số phiếu thu sẽ gấp lên tương ứng, bản chất là không có hoạt động thu tiền thực.