Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị (PC03) gần đây đã thông tin về việc thụ lý điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2017 tại Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp này đã dùng thủ đoạn gian dối, tổ chức các buổi hội thảo, sự kiện, đưa ra những thông tin, lợi nhuận hấp dẫn để lôi kéo huy động người dân đầu tư.

Cụ thể, nhà đầu tư được giới thiệu nhiều gói đầu tư từ 800 USD đến 25.000 USD, với hệ số trả thưởng tăng theo cấp độ đầu tư. Ví dụ gói C800USD được nhận hệ số 2.0; gói C2500USD nhận hệ số 2.5; gói C8000USD nhận hệ số 3.0; gói C25000USD nhận hệ số 3.5.

Lãi suất đầu tư được tính theo từng tuần là 1% và cứ mỗi tháng được tăng 0,5% cổ phiếu, lợi nhuận được trả liên tục trong vòng 18 tháng; nếu tái đầu tư sẽ được cộng thêm.

Ngoài ra, CCG còn tuyên bố có các chương trình trả thưởng trực tiếp, trả thưởng theo đợt khuyến mãi như nhận vàng, được đi du lịch...

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, việc các đối tượng tổ chức hội thảo đưa ra các thông tin Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance VN là chi nhánh của Tập đoàn CCG của Mỹ là không đúng sự thật.

Thời gian đầu, công ty đã chuyển trả một số lợi nhuận, tiền thưởng cho các nhà đầu tư, nhưng sau đó đã ngừng hoạt động, không thực hiện nghĩa vụ như cam kết tại các hội thảo.

Hiện nay công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh (tầng 29 tòa nhà Lotte Center, 54 Liễu Giai, Hà Nội), các pháp nhân của công ty không có mặt tại công ty, không có thông tin liên hệ, do đó các nhà đầu tư không liên lạc được để yêu cầu trả lại tiền.

Như vậy, Công an tỉnh Quảng Trị đánh giá những người đứng đầu tổ chức có dấu hiệu thành lập công ty “ma” để đưa ra các thông tin sai sự thật, nhằm tạo uy tín, lòng tin đối với nhà đầu tư. Số tiền của nhà đầu tư được chuyển vào hai tài khoản mang số 069100391755 và 1302201047427, sau đó bị chiếm đoạt.

Để phục vụ quá trình điều tra và xác định những người liên quan trong vụ án, Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị các cá nhân, tổ chức từng giao dịch, đầu tư hoặc có thông tin liên quan đến Công ty TNHH TVĐT Capital Clearance Việt Nam chủ động cung cấp thông tin.

Người có thông tin có thể liên hệ Điều tra viên Lê Chí Hiếu, Đội 4, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Trị, số điện thoại 0979.734.989.