Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 3/9, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp các thông tin liên quan đến tiến trình điều tra vụ án ông Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng).

Hệ sinh thái kinh doanh và vi phạm quy định kế toán

Theo báo Công Lý, cơ quan chức năng xác định từ năm 2015 đến nay, thông qua không gian mạng (chủ yếu là Facebook và TikTok), ông Bùi Xuân Huấn đã tạo dựng ảnh hưởng và thu hút hàng triệu lượt người theo dõi. 

Huấn Hoa Hồng cùng các cá nhân liên quan bị cáo buộc đã lợi dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để thực hiện hoạt động bán hàng online, từ thiện và mua bán tài sản. Qua đó, nhóm này đã thu lợi bất chính lượng tiền đặc biệt lớn và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Theo VTC News, vào ngày 6/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Huấn Hoa Hồng cùng các cá nhân liên quan, đồng thời triệu tập các cá nhân này để lấy lời khai.

Đến ngày 10/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 5 cá nhân trước cáo buộc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” theo Khoản 3, Điều 221 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo VTC News, 5 cá nhân bị khởi tố bao gồm những người đại diện cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cụ thể: ông Bùi Xuân Huấn; ông Hoàng Ngọc Cường (Tổng Giám đốc CTCP Sản xuất và thương mại Chara); bà Trương Thị Thương (Giám đốc CTCP Thương mại và Dịch vụ Tam Đại Mộc); bà Phạm Thị Ngọc Linh (vợ ông Bùi Xuân Huấn, đồng thời là chủ hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Linh) và bà Kiều Thị Hồng (vợ ông Hoàng Ngọc Cường). Trong đó, cơ quan chức năng ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Bùi Xuân Huấn.

Làm rõ hơn về cáo buộc này, Dân trí dẫn lời đại diện Bộ Công an cho hay hành vi vi phạm tội liên quan đến hoạt động kinh doanh trên nền tảng TikTok. Theo kết quả điều tra bước đầu, các đối tượng đã để doanh thu ngoài sổ sách kế toán. Số doanh thu tạm tính từ hoạt động kinh doanh này lên tới hơn 300 tỷ đồng.

Cáo buộc lừa đảo qua hình thức cung cấp kết quả xổ số

Sau khi khởi tố nhóm tội danh về kế toán, cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Theo báo Công Lý, ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với ông Bùi Xuân Huấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về phương thức thực hiện hành vi lừa đảo, hồ sơ điều tra xác định Huấn Hoa Hồng đã thường xuyên đăng tải thông tin trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo hoặc thông qua quá trình livestream. 

Báo Công Lý dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết Huấn đã cung cấp thông tin cho người xem về việc bản thân mình có thể “biết trước” kết quả xổ số trong ngày. Sau đó, đối tượng tiến hành bán các con số này cho người xem để những người này tham gia đánh bạc, cá cược dưới hình thức mua số lô, số đề.

Theo VTC News, do tin tưởng vào các nội dung đăng tải này, nhiều người đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của ông Bùi Xuân Huấn để được chọn và cung cấp các số lô, số đề với hy vọng trúng cao.

Tuy nhiên, cơ quan Công an khẳng định việc ông Huấn “biết trước” kết quả xổ số hoàn toàn là thông tin bịa đặt nhằm lừa đảo người xem và người theo dõi. 

Theo Dân trí, khi những cá nhân mua số tham gia đánh lô, đề nhưng không trúng, họ đã quay lại đòi tiền. Lúc này, Huấn Hoa Hồng không trả lại tiền mà thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Từ cơ sở tố giác tội phạm của người dân về việc bị lừa tiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khởi tố và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.