Ngày 20/5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn và khám xét đối với 24 cá nhân liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (viết tắt: VTM) cùng các đơn vị liên quan.

Đây là bước điều tra mở rộng vụ án, được thực hiện trên cơ sở nghị quyết của Quốc hội và chỉ đạo của Tổng Bí thư về việc phòng, chống lãng phí gắn với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Vụ án này hiện thuộc diện theo dõi và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Cơ quan điều tra đã phân nhóm các cá nhân bị khởi tố dựa trên các tội danh được quy định tại Bộ luật Hình sự, cụ thể như sau:

Nhóm thứ nhất gồm 16 người bị cáo buộc tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Nhóm này bao gồm nhiều cá nhân từng giữ các vị trí quản lý tại VTM như: Ngô Sỹ Hiếu, Trần Trọng Mạnh (nguyên Phó Tổng giám đốc); Đỗ Văn Cường (nguyên Kế toán trưởng); Nguyễn Tuấn Long, Trần Văn Cường (nguyên Trưởng phòng Tiêu thụ); Tạ Quang Thiều (nguyên Tổng Giám đốc), Nguyễn Đức Cường (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư).

Bên cạnh đó, nhóm này còn có các cá nhân từng công tác tại Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS) gồm: Đậu Văn Hùng (nguyên Tổng Giám đốc), Nguyễn Trọng Khôi (Phó Tổng Giám đốc), cùng các nguyên thành viên Hội đồng quản trị VNS là Mai Văn Tinh, Đặng Thúc Kháng, Nguyễn Minh Xuân và Lê Phú Hưng.

Ba cá nhân khác thuộc nhóm này là Lê Xuân Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty Khoáng sản Lào Cai - LAMICO), Nguyễn Chí Hùng (Tổng Giám đốc) và Trần Duy Tôn (chuyên viên Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư INFISCO).

Nhóm thứ hai gồm 2 người bị cáo buộc 2 tội danh: "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".

Hai người này là Nguyễn Duy Dũng (nguyên Kế toán trưởng VTM) và Trịnh Khôi Nguyên (nguyên Trưởng phòng Đầu tư Phát triển VNS, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên VTM).

Nhóm thứ ba liên quan đến tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp". Nhóm này gồm 2 người: Trần Tuấn Dũng (thành viên Hội đồng thành viên VTM) và Bùi Thanh Bình (Tổng Giám đốc, bị khởi tố bổ sung).

Nhóm thứ tư gồm 2 cựu lãnh đạo cấp tỉnh bị cáo buộc tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Nhóm này bao gồm: Lê Ngọc Hưng (nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai) và Đỗ Trường Giang (nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai).

Ngoài ra, cá nhân Nguyễn Ngọc Khiêm bị cáo buộc tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. Cá nhân Bùi Sỹ Ngọc (Trưởng phòng Vật tư VTM) bị cáo buộc 2 tội danh gồm “Nhận hối lộ” và "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang thực hiện các bước củng cố tài liệu, chứng cứ để chứng minh hành vi của các cá nhân đã bị khởi tố, đồng thời làm rõ yếu tố vụ lợi nếu có.

Song song với quá trình này, cơ quan chức năng tiến hành rà soát, kê biên và phong tỏa tài sản nhằm đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Đồng thời với các diễn biến về mặt pháp lý, cấu trúc sở hữu của liên doanh này cũng ghi nhận sự thay đổi. Các dữ liệu cho thấy vào thời điểm tháng 4/2026, đối tác Trung Quốc đã rút hoàn toàn vốn khỏi liên doanh. Đơn vị thay thế vị trí của đối tác này là CTCP Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ đô.

CTCP Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ đô là doanh nghiệp được thành lập vào tháng 12/2025, có ngành nghề hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác quặng sắt. Doanh nghiệp này có quy mô vốn điều lệ ban đầu là 1.200 tỷ đồng.

Về cơ cấu sở hữu, danh sách cổ đông sáng lập của doanh nghiệp này có sự góp mặt của các tổ chức và cá nhân gồm: Công ty Cổ phần Gang thép Hòa Phát sở hữu 40% vốn, ông Trần Đăng Khoa sở hữu 25% vốn, Công ty Cổ phần Đầu tư KVS sở hữu 10%, ông Trần Đình Long sở hữu 10%. Các cá nhân gồm ông Phạm Anh Đức, ông Nguyễn Mạnh Tuấn và ông Nguyễn Ngọc Quang, mỗi người sở hữu 5% vốn.

Trong danh sách này, ông Trần Đình Long hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát, ông Nguyễn Ngọc Quang là Thành viên Hội đồng quản trị của tập đoàn này, và CTCP Gang thép Hòa Phát là một công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Hòa Phát.

Tổng cộng, nhóm cổ đông liên quan đến Hòa Phát hiện đang nắm giữ 55% tỷ lệ vốn tại CTCP Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ đô. Bên cạnh đó, cổ đông nắm giữ 25% vốn là ông Trần Đăng Khoa, hiện đang đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Địa ốc Đại Quang Minh.