Theo Bộ Công An, từ năm 2005, bà Lê Thị Lại tổ chức chơi hụi với nhiều người, chủ yếu là dây hụi tháng. Thời gian đầu, việc chơi hụi diễn ra bình thường, số lượng người tham gia ít, bà Lại thu và trả tiền hụi đầy đủ cho những người chơi hụi nên các con huê (người chơi) tin tưởng tham gia chơi hụi ngày càng đông hơn.

Từ 2017 trở đi, bà Lại mở nhiều dây hụi cùng một lúc dẫn đến không cân đối được việc thu và trả tiền hụi nên bị lỗ và mất khả năng thanh toán.

Từ đơn tố cáo của người dân đến nay xác định, từ năm 2020, bà Lại tiến hành tổ chức dây hụi (loại 1 triệu đồng/tháng) cho gần 1.000 người tham gia với tổng số phần hụi chơi là 19.043 phần. Căn cứ vào dây huê này, mặc dù không có ai trong dây hụi có nhu cầu bán hụi nhưng bà Lại đưa ra thông tin gian dối là có người bán hụi, sau đó tiến hành choàng hụi (bán hụi) cho 295 người với tổng số phần choàng hụi là 15.671 phần (mỗi phần là 10 triệu đồng), để thu tiền của người mua là 156,71 tỷ đồng.

Đối tượng Lại đã dùng một phần số tiền trên để trả tiền lời hụi và tiền chồng hụi của năm 2020; số tiền còn lại được sử dụng vào việc trả nợ gốc, lãi tiền huê của dây huê mới mở và những dây hụi cũ của những năm trước.

Căn cứ vào tài liệu đối chiếu xác định, đối với dây hụi mở ngày 05/11/2020, bà Lê Thị Lại đã chiếm đoạt của 167 người với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.