Ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ công bố Thông báo số 2777/TB-TTCP liên quan đến việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại một số doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Mi Hồng.

Sau khi thông tin được công bố, Mi Hồng phát đi thông cáo báo chí trong sáng 9/8, cho biết các nội dung trong kết luận thanh tra thuộc thời kỳ hoạt động đã được cơ quan chức năng kiểm tra từ trước năm 2025, không phải vấn đề mới phát sinh tại thời điểm công bố kết luận.

Theo Mi Hồng, doanh nghiệp được yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thuế, cập nhật thông tin trên website và chuẩn hóa quy trình xác minh khách hàng nhằm phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền. Công ty cho rằng đây là những thiếu sót về thủ tục hành chính và quản trị vận hành trong quá khứ.

Mi Hồng nhấn mạnh ngay trong và sau quá trình thanh tra, doanh nghiệp đã rà soát và điều chỉnh các quy trình để khắc phục những tồn tại theo yêu cầu. Đồng thời, công ty tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, công tác công bố thông tin, phòng chống rửa tiền và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

“Hiện nay, mọi hoạt động kinh doanh, mua bán và phục vụ khách hàng trên toàn hệ thống Mi Hồng vẫn đang diễn ra bình thường và ổn định. Quyền lợi hợp pháp, chính đáng của khách hàng luôn được Công ty đặt lên hàng đầu và bảo đảm tuyệt đối theo đúng quy định. Mi Hồng luôn tôn trọng các kết luận của cơ quan chức năng và xem đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao tính tuân thủ pháp luật, hoàn thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ”, doanh nghiệp khẳng định.

Trước đó, theo văn bản được công bố của Thanh tra Chính phủ, Công ty TNHH Mi Hồng vi phạm chế độ báo cáo khi không thông báo cho Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh. Trên website, Mi Hồng cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ về các sản phẩm.

Về công tác phòng chống rửa tiền, Mi Hồng không thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên; thu thập thông tin khách hàng chưa đầy đủ; không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng và không phân loại rủi ro rữa tiền. Ngoài ra, doanh nghiệp kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân phải nộp của thành viên Hội đồng thành viên khi chuyển nhượng vốn.