Tối 2/7, cùng ngày sau khi cơ quan điều tra công bố quyết định bắt ôngĐặng Ngọc Thảo - Giám đốc Công ty TNHH Một Thành Viên Giám Định PNJ (PNJ Laboratory hay P-Lab) do liên quan đến đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, phía PNJ đã đưa ra thông cáo thông tin về vụ việc.
Phía công ty cho biết đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng về việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo liên quan đến hành vi buôn lậu. Đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật.
"P-Lab tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan chức năng công bố. Công ty sẵn sàng phối hợp đầy đủ khi có yêu cầu", doanh nghiệp cho biết.
P-Lab khẳng định hoạt động kiểm định của công ty vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ, hệ thống quản lý chất lượng khách quan và cơ chế kiểm soát nội bộ chặt chẽ. Để bảo đảm vận hành liên tục, công ty đã triển khai phân công nhân sự điều hành phù hợp để mọi dịch vụ tiếp tục được cung cấp bình thường.
Công ty TNHH Một Thành Viên Giám Định PNJ là công ty con của PNJ, có hoạt động độc lập và chuyên thực hiện dịch vụ kiểm định các sản phẩm về vàng, hợp kim cùng các sản phẩm từ đá.
Theo cổng thông tin của Công an Tỉnh Thanh Hoá, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiếp tục triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành; khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Ước tính tổng doanh thu từ số kim cương đã bán ra trên thị trường khoảng 280 tỷ đồng.
Kết quả điều tra của cơ quan cảnh sát xác định, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc). Từ đây, chúng thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.
Theo cơ quan điều tra, cá nhân Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định GIA với giá rẻ.
Sau đó, lợi dụng kiến thức chuyên môn, Thảo mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số của P-Lab và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của P-Lab để hợp thức hóa nguồn gốc, bán ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.
Cơ quan điều tra cho biết, giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quan trọng quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Trong khi đó, P-Lab là đơn vị giám định độc lập có uy tín tại thị trường Việt Nam và theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định.
Hành vi của cá nhân Đặng Ngọc Thảo không chỉ phục vụ mục đích vụ lợi mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị kiểm định và niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường kim cương.
Qua quá trình điều tra, Cơ quan điều tra cho biết đường dây buôn lậu này có nhiều mắt xích quan trọng.
Trong đó, Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994), quốc tịch Ấn Độ được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam; Trịnh Quang Chung (sinh năm 1984), trú tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai là đối tượng trực tiếp nhận kim cương tại Hong Kong rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.
Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn (sinh năm 2005), trú tại phường Gò Vấp, TP. HCM) có nhiệm vụ tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP HCM, An Giang và Hà Nội.
Trong khi đó, Trần Thị Hằng (sinh năm 1985), trú tại phường Nhiêu Lộc, TP HCM là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.
Đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can tham gia trong đường dây buôn lậu với vai trò là người vận chuyển, kinh doanh kim cương nhập lậu. Hiện đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 16h ngày 2/7, trong đó xăng E5RON92 giảm hơn 1.000 đồng/lít.
Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Xây dựng ngay trong tuần tới tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại một số địa phương hiện đang thiếu nguồn vật liệu xây dựng.
Kim ngạch nhập khẩu thịt heo giảm mạnh trong bối cảnh giá giảm gần 15%.
