Theo VTC News, Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TP HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Phan Công Khanh cùng hai cá nhân liên quan đến chuỗi giao dịch siêu xe.

Cơ quan chức năng cáo buộc nhóm này đã lợi dụng pháp nhân doanh nghiệp để thực hiện các hành vi vay mượn, cầm cố và bán trái phép tài sản của người khác, qua đó chiếm đoạt số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. 

Theo Thanh Niên, vào năm 2019, Phan Công Khanh (tên gọi khác là Khanh Supper/Khanh Super, 32 tuổi) và Huỳnh Xuân Vấn (39 tuổi) cùng nhau thành lập Công ty TNHH TM-DV K-Supper. Doanh nghiệp này đăng ký trụ sở tại TP HCM, hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực kinh doanh các loại xe ô tô cao cấp.

Trong cơ cấu tổ chức, Khanh giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Vấn đảm nhiệm vai trò Phó giám đốc phụ trách đối ngoại. Người thứ ba là Mohamach Da Pha (30 tuổi, ngụ An Giang), hoạt động với tư cách cộng tác viên của công ty.

Trước khi bị bắt, Phan Công Khanh được nhiều người biết đến với biệt danh "vua bóng chuyền phủi". Trên mạng xã hội, cá nhân này thường xuyên xuất hiện qua các hình ảnh chụp cùng nghệ sĩ, ca sĩ. 

Bước vào giới kinh doanh siêu xe, Khanh sở hữu một showroom có tiếng tại TP HCM, nơi từng trưng bày chiếc siêu xe McLaren Senna GTR đầu tiên về Việt Nam có giá trị hàng chục tỷ đồng.

Theo Dân trí, nguyên nhân dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật xuất phát từ việc quá trình hoạt động kinh doanh của công ty gặp thua lỗ. Để có tiền trả nợ và duy trì nguồn vốn, Phan Công Khanh, Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha đã bàn bạc, thống nhất sử dụng danh nghĩa pháp nhân công ty để thực hiện hàng loạt hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Dựa trên cáo trạng, theo cơ quan chức năng cáo buộc, có 3 vụ việc trọng điểm mà nhóm của Phan Công Khanh đã thực hiện để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Vụ việc thứ nhất là chiếc McLaren 650S Spider trị giá 7,1 tỷ đồng. Tháng 5/2023, thông qua các mối quan hệ xã hội quen biết, Phan Công Khanh biết chị L.N.T.H đang sở hữu chiếc xe McLaren 650S Spider có giá trị 7,1 tỷ đồng. Khanh đã chủ động đặt vấn đề hỗ trợ giúp chị H. bán chiếc xe này và nhận được sự đồng ý, theo VTC News.

Sau khi tiếp nhận xe cùng bộ giấy tờ gốc, Khanh, Vấn và Pha không thực hiện việc môi giới bán xe như cam kết mà mang phương tiện này đi cầm cố cho một người đàn ông tên Đ.M.H để lấy khoản tiền 2 tỷ đồng. 

Sau giao dịch đầu tiên, Mohamach Da Pha tiếp tục liên hệ yêu cầu tăng thêm 1 tỷ đồng tiền cầm cố với lý do công ty cần thêm vốn hoạt động và người tên H. đã đồng ý.

Tổng cộng, nhóm của Khanh đã chiếm đoạt 3 tỷ đồng từ việc cầm cố chiếc McLaren của chị H. Dòng tiền này được sử dụng để chuộc một chiếc Mercedes G63 khác. 

Đến hạn không thấy trả xe lẫn tiền, chị H. tự tìm hiểu, phát hiện xe đã bị mang đi cầm cố nên đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM vào ngày 27/6/2023.

Vụ việc thứ hai là giao dịch khống xe Brabus G800 trị giá 24,5 tỷ đồng. Cũng trong khoảng thời gian trên, Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn đã cung cấp thông tin gian dối cho một khách hàng là ông P. rằng K-Supper đang sở hữu một chiếc ô tô hiệu Brabus G800, theo Dân trí.

Tin tưởng vào thông tin từ phía doanh nghiệp, ông P. đồng ý mua lại phương tiện này với mức giá 24,5 tỷ đồng. Sau khi khách hàng hoàn tất việc chuyển đủ 24,5 tỷ đồng, Phan Công Khanh không thực hiện bàn giao xe. 

Thay vào đó, Khanh tìm cách né tránh và sử dụng toàn bộ số tiền trên vào mục đích cá nhân. Sự việc chỉ được ông P. phát hiện ra mình bị lừa khi Phan Công Khanh chính thức bị cơ quan chức năng bắt giữ vào tháng 7/2023.

Vụ việc thứ ba là chiếc BMW 7-Series của khách hàng L.T.S. Bên cạnh hai vụ việc có sự tham gia trực tiếp của Phan Công Khanh và Huỳnh Xuân Vấn, cộng tác viên Mohamach Da Pha cũng bị cáo buộc thực hiện hành vi chiếm đoạt độc lập. 

Theo Dân Trí, Pha đã mượn của anh L.T.S một chiếc ô tô hiệu BMW để "sử dụng tạm". Tuy nhiên, sau đó Pha tự ý mang phương tiện đi cầm cố lấy 1 tỷ đồng đưa cho Vấn, đồng thời tiếp tục nói dối anh S. rằng mình vẫn đang sử dụng xe.

Những cáo buộc được thay đổi

Kể từ khi vụ việc bị phát giác và Phan Công Khanh bị bắt vào tháng 7/2023, tiến trình xử lý vụ án đã trải qua nhiều giai đoạn với sự điều chỉnh về mặt tội danh.

Theo Thanh Niên, tháng 7/2025, Viện KSND TP HCM đã ra cáo trạng truy tố Phan Công Khanh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đối với Mohamach Da Pha, bị can này bị truy tố về hai tội danh gồm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân (TAND) TP HCM sau đó đã quyết định trả lại hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung. 

Đến ngày 24/6, Viện KSND TP HCM chính thức ban hành cáo trạng mới, truy tố cả 3 bị can gồm Phan Công Khanh, Huỳnh Xuân Vấn và Mohamach Da Pha cùng về một tội danh là "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo Dân trí, tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" có khung hình phạt cao nhất lên tới tù chung thân, trong khi tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" có mức án cao nhất là 20 năm tù.

Cơ quan chức năng cho biết, trong khi Phan Công Khanh và Mohamach Da Pha đang chịu sự kiểm soát của cơ quan điều tra, thì Huỳnh Xuân Vấn đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú sau khi thực hiện hành vi vi phạm bị cáo buộc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã đối với Vấn.