Trong diễn biến mới của Chuyên án 268V, cơ quan công an cáo buộc giai đoạn 2022-2024, hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu, trị giá ước tính trên 500 tỷ đồng, đã được hợp thức hóa trước để đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Theo kết quả điều tra ban đầu, sau khi kim cương được vận chuyển từ Hong Kong về Việt Nam, các đối tượng đã sử dụng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng để tạo hồ sơ thể hiện đây là kim cương SJC thu mua từ cá nhân trong nước.

Số hàng sau đó được chuyển đến CTCP Giám định Rồng Vàng SJC để kiểm định, chia thành nhiều lô nhỏ nhằm tránh bị phát hiện, tiếp đó mới đưa vào nhập kho và phân phối qua hệ thống bán lẻ của SJC.

Đây không phải lần đầu tiên cái tên Rồng Vàng SJC xuất hiện trong một vụ án liên quan đến kim cương nhập lậu.

Theo bài viết đăng trên Báo Công an Nhân dân ngày 1/12/2006, từ tháng 3 đến tháng 9/2006, hai cá nhân là Trần Bỉnh Tâm và Nguyễn Hữu Tài nhiều lần sang nước ngoài mua kim cương rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đường dây bị phát hiện vào ngày 22/9/2006 khi hai đối tượng nhập cảnh trên chuyến bay từ Hong Kong. Hải quan thu giữ 2.601 viên kim cương trong hành lý của Nguyễn Hữu Tài và 428 viên trong hành lý của Trần Bỉnh Tâm. Toàn bộ số kim cương được cất giấu tinh vi trong nhiều lớp giấy than màu đen, đặt dưới đế đèn bàn và đáy vali kéo.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra tiếp tục thu giữ thêm hàng trăm viên kim cương, đồng thời thu hồi 345 viên đang được gửi giám định tại Trung tâm Nghiên cứu địa chất.

Kết quả điều tra cáo buộc từ tháng 3/2006 đến khi bị bắt, Trần Bỉnh Tâm đã buôn bán trái phép 3.509 viên kim cương, còn Nguyễn Hữu Tài buôn bán 2.758 viên. Tổng cộng, đường dây đã nhập lậu hơn 6.200 viên kim cương với tổng trị giá hơn 7,2 tỷ đồng theo thời giá năm 2006.

Vụ buôn lậu kim cương ở thời điểm đó gây chú ý không chỉ ở quy mô đường dây mà còn ở quá trình hợp thức hóa số kim cương sau khi được đưa trót lọt vào Việt Nam.

Theo hồ sơ vụ án, Võ Thành Long là thợ mài kim cương được Nguyễn Hữu Tài thuê để xử lý những viên đá bị mẻ hoặc trầy xước.

Sau khi hoàn tất, Long được chỉ đạo mang số kim cương này đến Công ty TNHH MTV Giám định SJC Chợ Lớn (hiện đã ngừng hoạt động) và Công ty TNHH Giám định Rồng Vàng SJC (tiền thân của CTCP Giám định Rồng vàng SJC) để lấy chứng thư giám định.

Khi có chứng thư, số kim cương được đưa đi tiêu thụ cho nhiều cá nhân tại TP HCM, trong đó có khách hàng tại khu vực chợ An Đông. Tại cơ quan điều tra, Võ Thành Long khai nhận dù biết rõ đây là số kim cương được vận chuyển trái phép từ nước ngoài về nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Hữu Tài.

Đặt hai vụ án cạnh nhau, có thể thấy quy trình xử lý số kim cương nhập lậu có nhiều điểm tương đồng dù cách nhau gần hai thập kỷ: Mua kim cương tại Hong Kong, đưa trái phép về Việt Nam, mang đi giám định, lấy chứng thư, đưa ra thị trường tiêu thụ.

Ở vụ án năm 2006, kim cương được mua tại Hong Kong, vận chuyển trái phép về Việt Nam, mài lại, mang đi giám định để lấy chứng thư rồi bán cho các cá nhân trên thị trường. Chứng thư giám định khi đó đóng vai trò xác nhận các đặc tính của viên đá, tạo thêm niềm tin cho người mua.

Trong Chuyên án 268V, quy trình được cơ quan điều tra xác định còn phức tạp hơn. Sau khi kim cương nhập lậu từ Hong Kong được đưa vào Việt Nam, các đối tượng bị cáo buộc đã tạo hồ sơ thể hiện đây là kim cương SJC thu mua từ khách hàng cá nhân, trước khi chuyển đến Giám định Rồng Vàng SJC kiểm định. Các lô hàng cũng được chia nhỏ để kiểm định, sau đó nhập kho và phân phối qua hệ thống bán lẻ của SJC.

CTCP Giám định Rồng Vàng SJC là doanh nghiệp liên kết của SJC. Báo cáo tài chính năm 2025 cho thấy SJC sở hữu 49% vốn tại đơn vị này, với giá gốc khoản đầu tư 588 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang mở rộng điều tra Chuyên án 268V để làm rõ toàn bộ đường dây buôn lậu kim cương.