Ngày 8/8, Thanh tra Chính phủ công bố Kết luận thanh tra hoạt động kinh doanh vàng của 6 doanh nghiệp lớn, trong đó có Bảo Tín Mạnh Hải.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Bảo Tín Mạnh Hải đã nhận đặt cọc của một số khách hàng mua vàng miếng nhưng không giao vàng ngay, vi phạm quy định tại Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng. 

Về thuế, Bảo Tín Mạnh Hải xác định không đúng chỉ tiêu giá vốn của hàng hóa mua vào trên tờ khai thuế GTGT, dẫn đến kê khai thiếu thuế GTGT và phải nộp bổ sung.

Công ty vi phạm nhiều quy định về phòng, chống rửa tiền như: Xây dựng quy định nội bộ trái luật; báo cáo Ngân hàng Nhà nước thiếu số lượng giao dịch giá trị lớn; thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ; không cập nhật thông tin và không thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro để áp dụng biện pháp xử lý.

Trong lĩnh vực thương mại điện tử, công ty đăng ký website với Bộ Công Thương chậm trễ. Thông tin trên website chưa thể hiện rõ giá mua, giá bán đã bao gồm hay chưa bao gồm các chi phí liên quan (thuế, phí đóng gói, vận chuyển...). 

Về tài chính, công ty hạch toán, kê khai chưa đúng các khoản thu nhập, phân bổ chi phí kinh doanh, chi phí tư vấn dẫn đến phải nộp bổ sung thuế thu nhập doanh nghiệp. Tương tự công ty mẹ, đơn vị này cũng kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng do xác định sai giá vốn.

Phản hồi lại những thông tin này, thương hiệu khẳng định kết quả công bố áp dụng trong giai đoạn kiểm tra từ 1/1/2023 đến tháng 9/2025. Qua các đợt thanh tra, cơ quan chức năng không ghi nhận bất kỳ dấu hiệu nào của hành vi thao túng, găm hàng, đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ hay trục lợi tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Về việc nhận đặt cọc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải chỉ phát sinh 5 giao dịch (năm 2023) và 2 giao dịch (năm 2024) do vàng miếng của công ty bị rách vỏ bao bì, phải chờ chuyển đến SJC để đóng lại. Ngoài các trường hợp này, công ty không phát sinh thêm bất kỳ giao dịch đặt cọc nào khác và luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định mua bán.

Về kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng (GTGT), thương hiệu giải thích nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt giữa phương pháp hạch toán giá vốn theo Luật Kế toán và quy định tính thuế GTGT trực tiếp (đây là vướng mắc chung được ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp vàng). Công ty đã chủ động liên hệ cơ quan thuế và hoàn thành nộp bổ sung đầy đủ vào Cơ quan Thuế Nhà nước.

Về quy định thương mại điện tử, sự chậm trễ trong khâu phối hợp nội bộ khi nâng cấp nền tảng số dẫn tới việc đăng ký lại website bị chậm. Thủ tục thông báo website với Bộ Công Thương đã được phê duyệt hoàn tất vào ngày 20/01/2025. Mọi thông tin về giá, phí giao dịch hiện được công khai đầy đủ, rõ ràng.

Về quy định phòng, chống rửa tiền, Bảo Tín Mạnh Hải giải thích do chậm cập nhật các Luật và quy định mới (ban hành giai đoạn 2023 - đầu 2024) dẫn đến thiếu sót trong công tác báo cáo và phân loại rủi ro. Công ty đã nghiêm túc nộp phạt, đồng thời hoàn thiện toàn bộ quy trình nội bộ, cử nhân sự tham gia tập huấn với Ngân hàng Nhà nước và đào tạo nghiệp vụ cho 100% cán bộ nhân viên.

Dữ liệu trích dẫn bài báo của Bloomberg, theo báo cáo tài chính kiểm toán, Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận tổng tài sản 3.361,5 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2025. Doanh thu thuần năm vừa qua đạt 27.891 tỷ đồng, vượt 19,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 774 tỷ đồng, cao hơn gần 88% so với mục tiêu đề ra. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt hơn 110%, phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Sang năm 2026, Bảo Tín Mạnh Hải lên kế hoạch mở liên tiếp hơn 68 cửa hàng mới, nâng tổng số lên 80 cửa hàng trên khắp cả nước. Doanh thu dự kiến tăng ít nhất gấp 2,5 lần năm trước.