Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại CTCP Tập đoàn Giáo dục Egroup (Tập đoàn Egroup), CTCP Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), CTCP Thương mại và Dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup và Công ty Egame; thường gọi là Shark Thủy) cùng một số cá nhân liên quan bị xác định có hành vi bán cổ phần không có thật của Tập đoàn Egroup nhằm chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định các nhà đầu tư sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án là bị hại. Những người này đã được hướng dẫn ủy thác cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an địa phương – theo địa chỉ ghi trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần – để tiếp nhận thông tin, lấy lời khai và xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 23/8/2024, Cục Cảnh sát kinh tế đã có công văn thông báo tìm bị hại thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nhiều bị hại vẫn chưa cung cấp thông tin hoặc tài liệu liên quan.

Để phục vụ điều tra và đảm bảo quyền lợi hợp pháp, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị các nhà đầu tư đã mua cổ phần Tập đoàn Egroup và còn dư nợ thực hiện như sau:

Nếu cư trú tại Hà Nội: Đề nghị khẩn trương liên hệ Công an thành phố Hà Nội (địa chỉ: 382 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa) hoặc công an xã, phường nơi cư trú để làm việc và cung cấp thông tin, tài liệu, hợp đồng liên quan đến việc mua cổ phần.

Nếu không thể trực tiếp làm việc tại Hà Nội hoặc cư trú tại tỉnh, thành phố khác: Đề nghị truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an tại địa chỉ https://bocongan.gov.vn để tải mẫu Bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành. 

Sau khi điền đầy đủ thông tin và ký xác nhận, gửi bản cứng qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng 6/C03, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Thông tin liên hệ: Điều tra viên Tạ Quang Huy, số điện thoại 0967844475.

Cục Cảnh sát kinh tế lưu ý trường hợp bị hại không cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án (ngày 1/7/2025), cơ quan điều tra sẽ không có căn cứ xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp liên quan trong vụ án.