Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Giang, ngày 13/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Nguyễn Thế Trịnh, sinh năm 1978, trú tại phường Dương Nội, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra đã xác định trong khoảng thời gian từ tháng 1/2015 đến tháng 11/2015, Nguyễn Thế Trịnh khi đó là Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Phân phối Top One (địa chỉ tại tổ 1, thị trấn Nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) vì động cơ vụ lợi đã giúp sức cho bị can Đinh Văn Tạo (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Phân phối Top One, giai đoạn từ tháng 12/2015 đến tháng 4/2019) thực hiện hành vi hợp thức hóa hồ sơ tài liệu, tăng khống vốn điều lệ để thành lập công ty đại chúng (CTCP Phân phối Top One) trên thị trường chứng khoán và chào bán ra công chúng… nhằm thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Trước đó vào ngày 12/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với các đối tượng Đinh Văn Tạo và Nguyễn Hữu Khá, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân phối Top One để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra theo quy định của pháp luật.

Cổ phiếu của CTCP Phân phối Top One được chấp thuận đăng ký giao dịch vào 9/7/2015 và chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường UPCoM ngày 23/7/2015.

TOP tăng trong 3 phiên đầu tiên lên gần 13.300 đồng/cp, nhưng sau đó liên tục lao dốc từ 28/7/2015 đến 13/8/2015, với tổng cộng giảm 86%.

Kể từ 2022 đến nay, TOP kém thanh khoản, khối lượng giao dịch bình quân phiên trong một năm gần nhất chưa đến 10.000 đơn vị, trong khi thị giá đã rơi về 1.200 đồng/cp (phiên 13/1) (các mức giá đã điều chỉnh).

Cổ phiếu này đang bị hạn chế giao dịch theo quyết định ngày 4/10/2024 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Nguyên do là công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022, 2023 đã được kiểm toán và báo cáo tài chính bán niên các năm 2022, 2023, 2024 đã được soát xét quá 45 ngày so với quy định.