Trước đó, thông qua việc tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực an ninh tài chính, tiền tệ, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thuế trong hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý trên địa bàn.

Qua quá trình kiểm tra, xác minh, ngày 11/2/2026, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển nguồn tin tội phạm “trốn thuế” xảy ra tại CTCP Phương Xuân cho Cơ quan An ninh điều tra để thụ lý, giải quyết.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của CTCP Vàng bạc Phương Xuân, bà Nguyễn Thị Xuân và bà Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty.

Đồng thời, họ yêu cầu các nhân viên và người thân trong gia đình lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch nhận thanh toán của khách hàng mà không thông qua tài khoản ngân hàng của công ty nhằm mục đích trốn thuế.

Trong thời gian ba năm từ 2022 đến 2024, thông qua 21 tài khoản ngân hàng cá nhân, công ty đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán với tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng, tuy nhiên mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước từ 10 - 20 triệu đồng.

Tính đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định tổng doanh thu để ngoài sổ sách gần 600 tỷ đồng không hạch toán, kê khai thuế, với giá trị trốn thuế gần 1,3 tỷ đồng. 

Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.