Vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (DJ Ngân 98) với cáo buộc "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" đã hé lộ một mạng lưới các pháp nhân có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Ngân.

Các doanh nghiệp này có đặc điểm chung là những biến động nhanh chóng về vốn điều lệ, cấu trúc sở hữu và nhân sự cấp cao trong một thời gian ngắn.

Chẳng hạn, pháp nhân đóng vai trò trung tâm trong cuộc điều tra là Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ ZUBU. Dù không trực tiếp đứng tên, Võ Thị Ngọc Ngân được xác định là người điều hành trên thực tế mọi hoạt động và là người hưởng lợi chính.

Được thành lập vào tháng 5/2021 với vốn điều lệ ban đầu 200 triệu đồng và do mẹ ruột của Ngân 98 làm Giám đốc, ZUBU đã nhanh chóng cho thấy sự tăng trưởng đột biến về quy mô. Đến tháng 10/2022, công ty đã tăng vốn điều lệ lên 3 tỷ đồng, gấp 15 lần. Doanh nghiệp này cũng liên tục thay đổi người đại diện pháp luật, chủ sở hữu, và đã dời trụ sở từ Bình Định về TP HCM.

Theo cơ quan điều tra, ZUBU là đơn vị được sử dụng để phân phối các sản phẩm giảm cân như Super Detox X3, X7, X1000 và một loại "viên rau củ Collagen" không được cấp phép. Hoạt động này được cho là đã mang về doanh thu hàng trăm tỷ đồng chỉ trong giai đoạn 2023-2024.

Ngoài ZUBU, hệ sinh thái kinh doanh của vợ chồng Ngân 98 còn bao gồm nhiều pháp nhân khác, với những mối liên kết về nhân sự và những thay đổi đáng chú ý về vốn.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngân 98 được thành lập vào tháng 10/2023, do chính Võ Thị Ngọc Ngân làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm. Vị trí giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty này đã có sự thay đổi vào tháng 3/2024, từ ông Mã Tuấn Vũ sang bà Trần Thị Nhật Lệ. Hiện tại, công ty cũng đang trong quá trình tạm ngừng kinh doanh.

Về phía Lương Bằng Quang - chồng Ngân 98, là chủ sở hữu và cổ đông lớn của hai doanh nghiệp với quy mô vốn hàng chục tỷ đồng.

Công ty TNHH Lương Bằng Quang được thành lập từ tháng 1/2016, hoạt động chính trong lĩnh vực sáng tác và nghệ thuật. Khởi đầu với vốn điều lệ 1,9 tỷ đồng, đến tháng 3/2025, doanh nghiệp này đã thực hiện một bước tăng vốn mạnh lên 10,2 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty cũng mở rộng quy mô hoạt động từ 9 lên 36 ngành nghề đăng ký. Ông Lương Bằng Quang vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò Giám đốc.

Công ty TNHH Dịch vụ Sugar Group được Lương Bằng Quang và Mã Tuấn Vũ (người từng là giám đốc công ty do Ngân 98 sở hữu) đồng sáng lập vào tháng 2/2024. Công ty này có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Theo đăng ký, Lương Bằng Quang hiện nắm giữ 20% vốn góp.

Sự tồn tại của một loạt pháp nhân với những thay đổi liên tục về vốn, nhân sự và sự liên kết chéo giữa các cá nhân chủ chốt cho thấy một cấu trúc kinh doanh phức tạp của vợ chồng Ngân 98.