Hai bị can gồm Nguyễn Minh Nhớ (sinh năm 2002, trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) và Lưu Văn Nho (sinh năm 1992, trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình) đã bị khởi tố và bắt giữ trong chuyên án do Công an tỉnh Bắc Giang chủ trì.

Theo điều tra ban đầu, Nhớ và Nho đã mở tổng cộng 31 tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê, phục vụ việc luân chuyển dòng tiền lừa đảo.

Từ đầu năm 2025 đến khi bị bắt, hai đối tượng đã tham gia luân chuyển hàng chục tỷ đồng có được từ hành vi chiếm đoạt tài sản của người dùng Việt Nam thông qua mạng Internet.

Cả hai là mắt xích trong đường dây do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, hoạt động từ Campuchia.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã phát hiện và xác lập chuyên án, bắt giữ ba đối tượng khác trong cùng đường dây, gồm: Vũ Quang Quỳnh (sinh năm 1998, trú tại huyện Vụ Bản, Nam Định), Nguyễn Văn Tới (sinh năm 2001, trú tại thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá) và Lê Việt Hoàng (sinh năm 2004, trú tại Quận 4, TP HCM).

Các đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo hơn 1.000 nạn nhân trên cả nước. Thủ đoạn phổ biến là sử dụng công nghệ cắt ghép hình ảnh nhạy cảm – trong đó gắn khuôn mặt nạn nhân vào các bức ảnh mang tính chất đồi trụy – để đe doạ, tống tiền. Nhiều nạn nhân là lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp và đoàn thể tại tỉnh Bắc Giang và nhiều địa phương khác.

Trong các ngày 25/4 và 4/5/2025, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho, tiếp tục mở rộng điều tra.

Hiện Công an tỉnh Bắc Giang đang phối hợp chặt chẽ giữa các phòng nghiệp vụ để truy vết những đối tượng liên quan còn lại và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên mạng, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh nhạy cảm hoặc làm theo hướng dẫn của người lạ. Trường hợp là nạn nhân, có thể liên hệ trực tiếp với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang để được hướng dẫn giải quyết.