Ngày 28/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa khởi tố 33 bị can trong đường dây tội phạm công nghệ cao, liên quan đến hoạt động rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ, kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Trước đó, vào ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng gồm: Lê Văn Ngọc Duy, Phan Đức Hậu, Hồ Lê Vũ Hoài, Nguyễn Trúc Mai, Cao Ngọc Sơn, Võ Đại Lượng, Đinh Ngọc Long, Nguyễn Minh Sáng, Châu Thế Anh và Nguyễn Văn Tuấn.

Quy mô rửa tiền của đường dây này được chứng minh với tổng giao dịch lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro, 1 triệu CAD.

Theo Công an TP Đà Nẵng, trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong toả trên 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo rửa tiền

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo xảy ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau... Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng.

Vụ án hiện đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.