Mới đây, một đơn vị chuyên phân tích dữ liệu blockchain có tên 52Hz Database đã công bố báo cáo chi tiết về dòng tiền trong dự án Antex, một dự án từng có sự tham gia đầu tư và cố vấn của ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Báo cáo tập trung vào quá trình huy động vốn, phân bổ tài sản và các hoạt động sau khi niêm yết của token ANTEX.

Đơn vị thực hiện báo cáo, 52Hz Database, tự giới thiệu là một nhóm chuyên về điều tra và truy vết dữ liệu Onchain (dữ liệu trên chuỗi khối). Hỗ trợ cho cuộc điều tra này là Hashwei Foundation, một dự án công nghệ hoạt động trong lĩnh vực Web3, blockchain và dữ liệu. 

Hashwei Foundation là một trong những đội thi đã lọt vào vòng chung kết của VietChain Talents 2025, một cuộc thi về công nghệ blockchain và tài sản số.

Cần lưu ý rằng, 52Hz Database và Hashwei Foundation là các tổ chức độc lập. Cuộc điều tra của họ mang tính độc lập và các kết quả công bố chưa được kiểm chứng, không có giá trị thay thế cho bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng có thẩm quyền. Phía ông Nguyễn Hòa Bình cũng chưa đưa ra phản hồi chính thức về báo cáo này.

Dưới đây là những nội dung chính được 52Hz Database công bố.

Phân tích quá trình huy động vốn

Theo báo cáo, dự án Antex đã công bố huy động thành công 4,5 triệu USD qua các vòng bán token Private Sale, Pre Sale và Public Sale. Tuy nhiên, phân tích của 52Hz Database chỉ ra rằng dòng tiền thực tế chảy vào các ví chính của dự án có thể thấp hơn.

Cụ thể, báo cáo cho biết một địa chỉ ví được xác định ("0x...6C3") đã nhận về tổng giá trị khoảng 4 triệu USD, bao gồm 2.375.041 BUSD, 1.500.000 USDT và khoảng 181.000 BNB.

Một ví khác mang tên dự án, được xác định là "Antex Deployer", đã nhận 500.000 USDT. 52Hz Database cho rằng số tiền này sau đó đã được dùng để cung cấp thanh khoản ban đầu cho cặp giao dịch ANTEX/BUSD trên sàn phi tập trung.

Từ đó, đơn vị này đặt ra giả thuyết rằng con số 4,5 triệu USD có thể đã được dự án làm tròn lên cho mục đích truyền thông, marketing.

Dòng tiền được phân bổ đi đâu?

Báo cáo tập trung phân tích một địa chỉ ví mà 52Hz Database cho rằng có liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình. Luận điểm của họ dựa trên việc ví này có "mối liên hệ lớn với Contract Deploy" (hợp đồng thông minh triển khai dự án) và đã thực hiện giao dịch nạp tiền lên sàn Binance, một hành động thường yêu cầu người dùng phải xác minh danh tính (KYC).

Theo 52Hz Database, địa chỉ ví này đã nhận tổng cộng 3.665.329 USD từ ví huy động vốn của dự án, bao gồm: 1.500.000 USDT và 2.165.329 BUSD

Báo cáo cũng trích dẫn một nguồn tin được cho là đội ngũ dev của dự án cho biết chỉ nhận được 300.000 USD. Về con số 300.000 USD này trước đó một tài khoản fanpage tự nhận là cộng sự cũ của ông Bình đã nói về số tiền này. Sau đó, ông Nguyễn Hoà Bình đã lên tiếng, yêu cầu người này ra mặt đối chất.

Hoạt động của dự án sau khi niêm yết token

Theo 52Hz Database, sau khi token ANTEX được niêm yết vào ngày 20/11/2021, đã có những hoạt động mà đơn vị này cho là "dấu hiệu khác thường".

Báo cáo mô tả dự án đã sử dụng một mạng lưới gồm 20-30 ví chính để phân tán dòng tiền ra 879 ví phụ. Theo 52Hz Database, mục đích của việc này là để thực hiện việc bán token (xả token) ra thị trường thông qua các sàn giao dịch tập trung (CEX) và phi tập trung (DEX).

Đơn vị này đưa ra các số liệu thống kê: Dự án được cho là đã thu về 204.595 USD từ việc bán ANTEX trên sàn Pancakeswap. Đồng thời, một lượng token ANTEX trị giá hơn 2 triệu USD đã được chuyển lên sàn MEXC thông qua nhiều địa chỉ ví khác nhau.

Theo phân tích của 52Hz Database, quá trình này diễn ra trong vòng 43 ngày kể từ thời điểm niêm yết và còn tiếp tục trên sàn HTX trong giai đoạn sau đó.

Cáo buộc về hành vi rút thanh khoản

Báo cáo cũng đề cập đến một hành vi mà đơn vị này gọi là "slow rug pull" (rút thanh khoản từ từ). Cụ thể, 52Hz Database cho rằng vào ngày 31/12/2021, một lượng thanh khoản trị giá 542.285 BUSD đã bị rút khỏi cặp giao dịch ANTEX/BUSD trên sàn Pancakeswap. Đơn vị này nhận định đây là một "hành vi có chủ đích và lên kế hoạch".

Trong phần kết luận, 52Hz Database đưa ra nhận định rằng các hành vi trên đã gây thiệt hại cho khoảng 30.000 nhà đầu tư của dự án Antex. Đơn vị này cũng cho biết họ vẫn đang tiếp tục truy vết dữ liệu liên quan đến Antex.

Tất cả các thông tin và nhận định trên đều đến từ báo cáo của 52Hz Database và cần được xem xét một cách cẩn trọng. Các cơ quan chức năng chưa vào cuộc điều tra hay đưa ra bất kỳ kết luận nào về vụ việc này.